Formación en Compliance | Campus Ribas

Formación en compliance

Cursos de Compliance

Formación para profesionales que ya se dedican al cumplimiento y quieren avanzar y mantenerse actualizados: programas avanzados, especializaciones por área de riesgo penal y el nuevo curso Compliance + IA. Próximamente: apúntate a la lista de espera.

Apuntarme a la lista de espera Ver los programas

Art. 31 bis CPModelo de prevención penal

EspecializacionesPor área de riesgo penal

CertificaciónCompliance Officer

Por qué formarte en compliance penal

El artículo 31 bis del Código Penal permite que la persona jurídica quede exenta o atenúe su responsabilidad penal cuando dispone de un modelo de organización y gestión idóneo para prevenir delitos. Diseñar y operar ese modelo exige profesionales formados: ese es el objetivo de esta formación.

Programas principales

Programas para avanzar y especializarte

Profundiza en el modelo de prevención penal y actualízate con el nuevo curso que une cumplimiento e inteligencia artificial. Plazas por lista de espera.

Programa completo y certificación

Curso Compliance Officer

Programa avanzado para profesionales del cumplimiento: consolida y actualiza tu capacidad de diseñar, implantar y dirigir el modelo de prevención penal conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

30 temas ≈150 horas Online con tutoría Certificación

✓ Domina el sistema de compliance completo, de la política al control.
✓ Profundiza en las áreas de riesgo penal de la persona jurídica.
✓ Metodología práctica y operativa, lista para aplicar.

Próximamente Apertura por lista de espera

Lista de espera

Compliance + IA (próximamente)

Compliance + IA

El primer programa que une compliance e inteligencia artificial: usa la IA para potenciar tu función de cumplimiento y aprende a gobernar y controlar los riesgos de la propia IA en tu organización.

IA + compliance Casos de uso Reglamento de IA UE

✓ La IA aplicada al análisis de riesgos, la auditoría y las investigaciones.
✓ Matriz y mapa de riesgos y controles de IA.
✓ Gobernanza y modelo de cumplimiento conforme al Reglamento de IA de la UE.

Próximamente Apertura por lista de espera

Lista de espera

A quién va dirigida

Pensada para los perfiles que responden por el cumplimiento

Desde quien implanta y opera el modelo de prevención penal hasta quien asesora o dirige la organización. Si tu rol toca el compliance, esta formación es para ti.

Compliance Officers

Para liderar el órgano de cumplimiento: diseño del modelo, análisis de riesgos, reporting y repositorio de evidencias de eficacia.

Abogados y asesores penalistas

Para asesorar sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP) y la idoneidad del modelo de prevención.

Auditores internos y control interno

Para diseñar las líneas de defensa, los controles y los protocolos de auditoría e investigación interna del programa.

Directivos y administradores

Para entender los deberes y la responsabilidad de la alta dirección en la prevención y el control de los riesgos penales.

RR. HH. y gestores del canal ético

Quién lo imparte

Formación respaldada por Ribas desde 1987

Xavier Ribas

Socio Director de Ribas

Especialista en Compliance y Derecho de las TIC desde 1987. Socio Director de Ribas y Asociados, con más de treinta y cinco años de trayectoria. Licenciado en Derecho, auditor informático certificado CISA y CRISC (ISACA). Fue socio de PwC de 1998 a 2012, donde dirigió la red internacional de e-Business, y Asesor Jurídico de BSA durante más de veinte años.

Expansión, 25 abogados referentes de España Best Lawyers en Privacy Law CISA, CRISC e ISACA

Formación con impacto y experiencia real

+4.000

Profesionales formados

+100

Empresas confían en nuestro despacho

1987

Año de fundación del despacho

Áreas de riesgo penal

Otras áreas que cubrirá la formación

El programa completo y las especializaciones recorren las principales áreas de riesgo penal de la persona jurídica. Estas son algunas de las que se irán publicando.

Parte especial

Hacienda Pública y Seguridad Social

Delitos fiscales y contra la Seguridad Social y controles preventivos asociados.

Parte especial

Medio ambiente y salud colectiva

Delitos contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad colectiva.

Parte especial

Mercado, consumidores y delitos societarios

Estafa, falsificación de medios de pago, insolvencia punible y delitos societarios.

Forma a toda tu empresa

Con Campus Ribas Corporativo impartimos esta formación directamente en tu organización: modalidad digital, SCORM o presencial, adaptada a tu sector y a tus casos de uso específicos.

Solicitar propuesta →

¿Dudas antes de empezar?

Reserva una llamada breve con nuestro equipo de admisiones. Te orientamos sobre qué formación encaja mejor con tu perfil y te avisamos de la apertura de plazas.

Agendar llamada

Preguntas frecuentes

Resuelve tus dudas antes de empezar

¿Cuándo estarán disponibles los cursos?

La formación en compliance está en preparación. Apúntate a la lista de espera y te avisaremos en cuanto se abran las plazas del programa completo, las especializaciones y el curso Compliance + IA.

¿Qué incluye el Curso Compliance Officer?

Un programa integral de 30 temas en dos bloques (el sistema de compliance y las áreas de riesgo penal), aproximadamente 150 horas, para diseñar, implantar y operar un modelo de prevención y control penal conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

¿En qué modalidad se imparte?

Online asíncrono con tutoría: autoformación en plataforma, lecciones en texto con figuras, esquemas y tablas, y materiales de apoyo. Orientación marcadamente práctica y operativa.

¿Qué es el curso Compliance + IA?

Un programa que une la función de compliance con la inteligencia artificial: cómo aplicar la IA al cumplimiento (análisis de riesgos, auditoría, investigaciones) y cómo gobernar y controlar los riesgos de la propia IA, incluido el Reglamento de IA de la UE.

¿La formación es bonificable por FUNDAE?

Los cursos de pago son bonificables a través de FUNDAE para empresas con trabajadores en plantilla en España, que pueden recuperar total o parcialmente su coste mediante el crédito anual de formación. Te ayudamos con la gestión; consúltanos para tramitarlo.

¿Podéis formar a toda mi empresa?

Sí. Con Campus Ribas Corporativo impartimos esta formación directamente en tu organización en modalidad digital, SCORM o presencial, adaptada a tu sector y casos de uso. Solicita una propuesta personalizada.